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如何加强与警方合作有效打击骗提住房公积金行为之我见

  • 时间:2012-05-15 17:37:16 来源:市住房公积金管理中心 阅读次数:

如何加强与警方合作有效打击骗提住房公积金行为之我见

 
  近期,我市住房公积金管理中心(以下简称中心)与公安机关紧密合作,开展了针对以假离职、假解除劳动关系以及通过不法中介伪造印章、假合同、假税票等相关材料来骗提住房公积金的专项治理工作,严厉地打击非法提取住房公积金行为,追回了被骗提的住房公积金,并对相关人员进行了严厉处罚,有效遏制了住房公积金骗提行为,确保我市住房公积金的稳定发展,下面就公积金中心如何加强与警方合作、打击骗提公积金行为,谈谈自己的一些看法。
  一、中心需与公安机关合作的原因
  1、从法律依据上看,中心处理此类事件依据的是《住房公积金管理条例》,但是《住房公积金管理条例》对骗提的处理没有具体的规定,且江苏省也未出台处理非法提取住房公积金的指导性规定。为了更好地处理此类事件,必须借助其他法律法规来处理此事,而公安机关可以依据《中华人民共和国治安管理处罚法》中有关买卖或者使用伪造、变造的国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件等相关规定,对此类事件进行处罚,通过合作,两个部门可以根据骗提住房公积金行为的特点,制定相关方案,来处理此类事件。
  2、从处理案件的力度上看,公安机关处理案件的力度要大一些,方法更多一些,公安机关可以采用拘留、罚款等手段;可协助中心进行现场抓获;可以更方便地到异地取证;对涉嫌犯罪分子除没收违法所得外,还可依法追究其刑事责任;同时可以协助中心把骗提的住房公积金追回,比由中心向人民法院提起诉讼,强制追回住房公积金要更快捷、更节省资源。两个部门合作比单靠中心自己的力度要大的多,效果也更好。
  3、从社会反应上看,两个部门可以发挥各自的宣传平台,密切关注并及时收集中介机构或其他人员通过互联网、报刊、短信、街头广告发布的住房公积金提现广告、并及时通过网站或电视、报刊进行披露曝光,提醒市民不要上当受骗,从源头上打击骗提行为。
  二、如何合作才能使案件能够得到又好又快地解决
  我中心与公安机关在合作中,逐渐摸索出以下几点经验:
  1、“专门应对”,由中心审计监察科专门负责此事,制定应急方案,一旦发现问题快速应对。对发现确属骗提行为的,向有关部门取证,并立即向公安机关报警,及时查处骗提行为;对有疑问并需要对材料进行核实的,现将资料留下,告知申请人中心将在受理申请之日起3日内作出准予提取或者不准提取的决定,以便中心有时间向有关部门核实材料;对情节轻微的,当事人肯配合的,由中心做笔录,自行处理。
  2、“随报随到”,即随时报警,公安机关紧密配合,立即出警,在最短的时间内赶到。一般在营业大厅发现这些骗提行为的,先有柜台工作人员把其稳住,再交由后台进行核实提取材料的真实,经核实材料确实有假,立即报警,公安机关机关派便衣警察来将骗提者抓住,在行动中保持警惕,防止骗提者发现情况不对而溜走。
  3、“打蛇打七寸”,中心处理骗提行为的最终目的是防止此类事件的再次发生,目前发现的骗提住房公积金的形式主要有两种:一是职工伪造购房合同、购房发票等材料来提取本人公积金;二是个别中介机构或组织、个人向职工提供伪造的购房合同、税票等资料,帮助职工违法提取本人公积金,并从中牟取非法利益。而从处理的案件分析来看,第二种最多,影响也最坏,所以以查处中介作为重中之中。从处理的案件上看,提取者一般通过网络与中介联系,由中介伪造、买卖相关证件、印章等资料,协助提取住房公积金,先收取一点比例定金,在当事人成功提取后,再给一些费用,而中介一般会派人到现场协助提取,这是抓中介的最好时间,一旦发现,先不打草惊蛇,通知公安机关制定行动方案后一举将中介抓获。抓住了中介就可端掉一个骗提的团伙,可大大减少骗提住房公积金事件的发生。
  4、“违规必究”,两部门在思想上、行动上保持一致,必须确保被骗提公积金全额及时被追回,并对被违规骗提的人依法进行处理,不开人情口子。
  5、“两拳出击”,在后续处理上,根据具体情况,由中心对骗提者进行批评教育,将其列入信用“黑名单”,对其今后的贷款和支取将采取限制性的措施,将此事通报其所在单位,将其有关违规行为通过媒体进行曝光等;公安机关对涉嫌伪造证件、合同、发票的中介机构或中介人员中介依法进行处理,并报当地工商及有关部门备案,并由公安机关协助中心把被骗提的住房公积金追回。 三、在合作中还需要进一步完善的方面
  1、预留专项经费,建立激励机制。在中心的年预算中要预留一部分经费,一方面用于公安机关协助中心宣传、到外地取证、抓捕所需的相关合理费用;另一方面作为奖励举报人的奖励经费,来鼓励群众、工作人员积极举报此类事件,把此项工作作为一项长期工作来抓。
  2、增强防范意识,提高鉴别真假能力。由中心和公安机关合作共同对中心工作人员以及负责处理公积金案件的人员进行培训,让柜面操作人员统一接受鉴别假房产证、假完税发票等系列证件的知识培训,让公安人员了解骗提公积金案件的特点,以便两部门更好地合作,预防和处理此类事件。
  通过这几年的密切合作,在打击骗提公积金、查处非法中介方面,取得了可喜的成绩,基本做到了违规必究,严厉打击了不法中介,起到了良好的警示作用。这也为中心与其他部门合作提供很好的借鉴经验,中心要进一步加强与房屋产权部门、税务部门、人民银行等相关部门的联系,加强合作,信息共享,确保我市住房公积金事业的健康发展。(审计监察科 胡雷)

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